Gestión positiva S.A., como empresa responsable, consciente de los riesgos existentes en Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) está adaptado a las normativas nacionales y a las mejores prácticas internacionales, con el objetivo de minimizar los riesgos a los que estamos expuestos, ajustándonos a la naturaleza y características de su negocio.

​

Esto requiere el establecimiento de una infraestructura y cultura adecuadas, así como la aplicación de un método sistemático y lógico para establecer el contexto, identificar, medir, evaluar, controlar, monitorear y comunicar los riesgos asociados a cualquier actividad, función o proceso. Estos procedimientos incluyen rutinas de vigilancia adecuada de la gestión, sistemas y controles relacionados, distribución de responsabilidades, capacitación y otras políticas afines, los cuales el cliente declara aceptar.

​

En tal sentido, el cliente se compromete a que los fondos a ser utilizados durante toda la relación comercial con Gestión Positiva S.A. provienen y provendrán de operaciones lícitas, conforme a la Ley N° 1015/97, la Ley N° 3783/09 y eventuales modificatorias y se compromete a cumplir en todo con las disposiciones que dichas leyes y reglamentaciones dispongan.